четверг, 28 июня 2018 г.

Когда банк может заблокировать карту


Когда банк может заблокировать карту?

Нас спрашивают, а когда и за что, банк по закону, может заблокировать карту в России, и зачем банки блокируют карты?

На что сообщаем, что уже не первый год, банки проверяют операции своих клиентов. Банки находятся под влиянием инструкций Центробанка, который заставляет их бороться с терроризмом и отмыванием денег. Если есть сомнения, карту могут заблокировать или позвонить клиенту из кол-центра и спросить о происхождении денег. Подозрительно, когда человек ежемесячно получает одинаковую сумму - скорее всего, это нелегальная зарплата. Бывают также ситуации, когда физлица задействованы в схемах по обналичиванию денег. Но речь идёт о крупных суммах.